铁流股份: 铁流股份关于第五届监事会第八次会议决议公告_世界播报
证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2023-011
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第五届监事会第八次会议决议公告
(资料图片仅供参考)
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会
议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议于
燕女士主持,会议应出席监事 3 人,现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度利润分配预案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(五)审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
说明》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(九)审议通过《关于 2023 年度开展票据池业务的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于 2023 年度对子公司提供财务资助的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的
议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日
常关联交易情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于会计估计变更的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
报备文件
(一)监事会决议
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