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铁流股份: 铁流股份关于第五届监事会第八次会议决议公告_世界播报

2023-04-24 23:39:11来源:证券之星栏目:滚动

证券代码:603926       证券简称:铁流股份     公告编号:2023-011

                浙江铁流离合器股份有限公司

              关于第五届监事会第八次会议决议公告


(资料图片仅供参考)

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会

议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议于

燕女士主持,会议应出席监事 3 人,现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开

程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《2022 年度财务决算报告》

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  (三)审议通过《2022 年度利润分配预案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  (四)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (五)审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 该议案尚需提交股东大会审议。

  (六)审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 该议案尚需提交股东大会审议。

  (七)审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

说明》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 该议案尚需提交股东大会审议。

  (八)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (九)审议通过《关于 2023 年度开展票据池业务的议案》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 该议案尚需提交股东大会审议。

  (十)审议通过《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 该议案尚需提交股东大会审议。

  (十一)审议通过《关于 2023 年度对子公司提供财务资助的议案》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 该议案尚需提交股东大会审议。

  (十二)审议通过《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的

议案》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 该议案尚需提交股东大会审议。

  (十三)审议通过《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日

常关联交易情况的议案》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 该议案尚需提交股东大会审议。

  (十四)审议通过《关于会计估计变更的议案》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 该议案尚需提交股东大会审议。

 特此公告。

                        浙江铁流离合器股份有限公司监事会

   报备文件

 (一)监事会决议

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