哈三联: 半年报监事会决议公告

 证券代码：002900     证券简称：哈三联      公告编号：2023-060

               哈尔滨三联药业股份有限公司

(资料图)

          第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

会议于 2023 年 8 月 11 日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。

行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有

关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

  表决结果：通过。

案》

  经审核，监事会认为董事会编制的募集资金专项报告真实、客观、完整地反

映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券

交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规存放和使用募集资金的情形。

  表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

 表决结果：通过。

  三、备查文件

  特此公告。

                         哈尔滨三联药业股份有限公司

                                       监事会

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